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涉案金额超8000万!涉案400多人!贵州警方破获特

时间:2020-07-01 05:22

涉案400多人!涉案资金8382万元!犯罪嫌疑人涉及四个省!11月21日,记者从贵州省公安机关获悉:一起以网站形式开设赌场的特大网络赌博案,被清镇市公安局成功告破,这起案件涉及开设赌场微信群11个,犯罪嫌疑人除贵州省外,还涉及云南、福建、四川三省,多达400余人。2018年1月26日,清镇市公安局治安大队获悉一条重要线索:有人在“富邦时时彩微信赌博群”内半个月输掉六万余元。

清镇警方立即开展摸排,通过转账记录、微信号等信息排查出报警人转入的上线信息。2018年3月2日,清镇市公安局实施第一次抓捕,抓获“富邦时时彩微信赌博群”犯罪嫌疑人张某、林某。侦查发现,“富邦时时彩”以网站形式开设赌场并在全国各地发展代理、会员,涉案金额巨大、人数多、地域广。第一次抓捕的两名嫌疑人仅仅是该网站大量会员中的一个。犯罪嫌疑人通过上线拿到“富邦时时彩”网站投注账号,每天微信建群召集赌博人员以猜大小、单双、二致合数、单个数字形式从事赌博活动,获利形式为账号总赌资金额的百分比及赌客盈利的百分比,赌博群内涉及赌客30余人。侦查发现,从2017年11月至2018年3月2日,犯罪嫌疑人张某、林某共抽头赢利十万余元,涉案赌资约700万元。随后,清镇警方成立专案组侦查。经过分析,该特大网络赌博团伙以网站为依托,资金流通过代理层层转移,账目结算通过赌客到最下线会员到代理再流到全国各省,最后流出境外的方式进行,由代理对赌客进行输赢赔付。对此,专案组民警绘制该赌博团伙层级图,专案组确立了顺线打击、抓查同步、先打击本地再拓展省外的打击思路,经过大量侦察工作,通过上百个资金流水账户基本摸清了贵州省内大部分赌博案骨干成员的组织架构,基本掌握了主要犯罪嫌疑人的犯罪证据,落地核查掌握了主要涉案人员的相关信息,专案组决定对该网站经营贵州本地网络赌博的涉案嫌疑人进行抓捕;对已掌握的犯罪嫌疑人进行收网。 经过部署,清镇市公安局组成7个抓捕组,分赴云南西双版纳、贵州毕节市和贵阳市,共投入警力100余人,车辆30台。在两天一夜的紧张抓捕后,警方共抓获犯罪嫌疑人15人,涉及10个“富邦时时彩”赌博群,现场扣押手机40余台,涉嫌用于赌博银行卡30张,冻结银行卡15张,冻结赌资70余万元。

将下线会员抓捕后,专案组针对该赌博代理开展异地侦查。2018年5月25日,清镇市公安局治安、网安部门到福建省开展异地侦查,通过长达21天的侦查,锁定已抓获人员的上线,2018年6月4日对犯罪嫌疑人曾某达上网追逃,并于2019年4月19日将犯罪嫌疑人曾某达抓获。至此, 富邦时时彩网络赌博案成功告破。“这是清镇警方首次对以网站形式开设赌场的赌博犯罪进行打击。”11月21日,清镇市公安局相关负责人说,此次网络赌博案件的告破,更是将涉及贵阳市、毕节市、铜仁市的11个网络赌博群连根拔起,为查破类似案件奠定基础。该负责人告诉记者,此案涉及开设赌场微信群11个,违法犯罪嫌疑人多达400余人,涉案资金8382万元。共有17人被依法刑事拘留。 目前,法院已对其中15名犯罪嫌疑人进行一审。